公告日期：2025-04-25

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-018
广东富信科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14:30:00

召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（六）涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

4 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

7 《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机 √

构的议案》

8 《关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的议案》 √

9 《关于申请股东会授权董事会办理 2025 年度金融机构 √

综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》

本次股东会还将听取《2024 年度独立董事述职情况报告》。

（一）说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议
通过，详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2024 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露《广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议
案 9

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 6

应回避表决的关联股东名称：议案 5 需回避表决的股东为刘富林、刘富坤、洪云、罗嘉恒、高俊岭；议案 6 需回避表决的股东为王长河、梁竞新。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系……
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