公告日期：2025-04-30

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-009
苏州和林微纳科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二
届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2025 年 4 月 18 日通
过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 29 日在苏州
高新区普陀山路 196 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，现场及通讯方式出席董事 6 人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一） 审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

全体董事对上述议案内容进行了审议和表决。经审议，董事会认为：公司2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映
了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

报告期内，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规，勤勉尽责，督促指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，公司总体经营情况良好；公司持续加大研发投入，进一步提升创新能力，同时加强运营管理，提升公司盈利能力；公司各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年，公司实现营业收入 56,901.09 万元，较上年同期增加 99.13%；实现
归属于母公司所有者的净利润-870.81 万元，较上年同期减少亏损 1,223.10 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,988.33 万元，较上年同
期减少亏损 1564.72 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职情况报告>的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责，充分发挥各自专业优势，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的科学性与客观性。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股东大会将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经核查，公司独立董事江小三、单德彬符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事回避该项议案的表决。
（七）审议通过《关于<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》

公司 2024 年年度利润分配……
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