公告日期：2025-12-20

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料

证券代码：688660 证券简称：电气风电
上海电气风电集团股份有限公司
股东会 2025 年第二次临时会议

会议资料

2025 年 12 月 26 日

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料

目 录

股东会 2025 年第二次临时会议议程 ...... 2
2026 年度日常关联交易的议案 ......3公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 ... 24

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料

上海电气风电集团股份有限公司

股东会 2025 年第二次临时会议议程

会议召开日期和开始时间：2025 年 12 月 26 日 13:00

会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

会议主持人：董事长乔银平先生

会议议程：

1、审议《2026 年度日常关联交易的议案》；

2、审议《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议> 暨关联交易的议案》；

3、股东发言；

4、股东现场表决；

5、宣布现场投票结果。

2026 年度日常关联交易的议案

一、经董事会及股东会批准的日常关联交易执行情况

（一）2025 年度与电气控股和上海电气发生的日常关联交易

经 2024 年 12 月 27 日召开的股东会 2024 年第五次临时会议和 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会
2025 年度第二次临时会议审议通过，公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及其子公司”）与本公司间接控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）及其下属企业、本公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）及其下属企业的 2025 年度日常关联交易额度为：①购买原材料及接受关联人提供劳务的关联交易金额合计不超过 188,662.00 万元；②销售产品、商品及向关联人提供劳务的关联交易金额合计不超过 158,966.00 万元；③向关联人租入办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过3,000.00万元；④接受关联人提供融资租赁业务的关联交易金额合计不超过20,000.00万元；⑤向关联人租出办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过 920.00 万元。

公司及其子公司严格按照股东会批准的范围实施各项交易，预计至 2025 年年底全年发生的关联交易金额不会超过股东会批准的范围。交易执行的具体情况如下：

单位：万元

经第三届董事会2025年第 截至 10 月 31 日

关联交易 关联 关联人 二次临时会议审批的日常 2025 年已发生 2025 年全年预计 预计金额与实际发生金额

类别 关系 关联交易额度 的交易金额 实际发生交易金额 差异较大的原因

（即 2025 年度）

上海电气集团上海电机厂有限公司 56,330.00 29,635.13 64,238.13

上海电气上电电机广东有限公司 21,892.00 ……
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