公告日期：2025-10-29

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-038
上海电气风电集团股份有限公司

调整 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次调整的日常关联交易必要性和对公司的影响:本次拟调整的关联交易内容均为公司日常经营所需，该关联采购业务主要是对发电机组进行深度维保及技改，从而进一步优化产品运行效率，提高产品运行的稳定性，有利于保障并提升公司产品表现。公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及其子公司”）与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司就关联交易中的各项业务均有其他市场渠道，不会对关联人形成依赖。关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。

一、关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

第三届董事会2025年度第二次临时会议审议通过了《调整2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事乔银平、董春英、陈术宇、王勇均予以回避表决。
本次日常关联交易事项在董事会审议前，独立董事召开专门会议，对公司调整2025年度日常关联交易额度事项进行审议后认为：公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体本次拟增加的2025年度与相关关联人发生的日常关联交易均基于公司业务开展实际需要，体现了协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不
会造成公司对关联人的依赖，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

董事会审计委员会经审议后认为：本次调整的日常关联交易内容均为具有商业合理性，不会损害公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。会议审议时董事会审计委员会委员中的关联董事陈术宇先生予以回避表决。

根据公司章程的有关规定，2025年度调整日常关联交易事项经董事会审议通过后实施。

（二）调整2025年度日常关联交易预计

公司根据业务开展和实际生产经营需要，公司及其子公司拟增加与本公司控股股东上海电气集团股份有限公司及其下属企业（以下合称“上海电气”）发生的2025年度日常关联交易额度共计3,100.00万元，主要是新增向上海电气集团上海电机厂有限公司（以下简称“上海电机厂”）等关联方采购技改类劳务服务，具体情况如下：

单位：万元

关联 经股东会 2024 年第 截至2025年9 调整后 2025 占同类 2025 年度

交易 关联 关联人 五次临时会议审批的 月 30 日已发 本次调整 年度预计金 业务 全年预计 调整原因
类别 关系 2025 年度日常关联交 生的交易金 预计金额 额 比例 发生交易

易额度 额 （%） 金额

上海电气输配电工程成套有限公司 12,000.00 34.17 - 12,000.00 3.49 12,000.00

上海电气集团上海电机厂有限公司 - - 3,000.00 3,000.00 0.87 3,000.00 主要系为优
化发电机设
上海市机电设计研究院有限公司 ……
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