公告日期：2025-05-17

上海电气风电集团股份有限公司 2024 年年度股东会-会议资料

证券代码：688660 证券简称：电气风电
上海电气风电集团股份有限公司
2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 05 月 23 日

上海电气风电集团股份有限公司 2024 年年度股东会-会议资料

目 录

2024 年年度股东会议程 ......2
2024 年度董事会工作报告 ......3
独立董事（周芬）2024 年度述职报告 ......14
独立董事（洪彬）2024 年度述职报告 ......25
独立董事（蒋琰）2024 年度述职报告 ......36
2024 年度监事会工作报告 ......47
2024 年度利润分配预案 ......52
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 53
2024 年年度报告及其摘要 ......56
2024 年度董事薪酬方案 ......57
续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ...... 59
为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 ...... 61

上海电气风电集团股份有限公司 2024 年年度股东会-会议资料

上海电气风电集团股份有限公司

2024 年年度股东会议程

会议召开日期和开始时间：2025 年 05 月 23 日 15:00

会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

会议主持人：董事长乔银平先生

会议议程：

1、审议《2024 年度董事会工作报告》；

2、听取《独立董事 2024 年度述职报告》；

3、审议《2024 年度监事会工作报告》；

4、审议《2024 年度利润分配预案》；

5、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
6、审议《2024 年年度报告及其摘要》；

7、审议《2024 年度董事薪酬方案》；

8、审议《续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》；

9、审议《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；

10、股东发言；

11、股东现场表决；

12、宣布现场投票结果。

2024 年度董事会工作报告

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，随着大型新能源基地建设的加速推进以及“千村万乡驭风计划”等政策的快速落实，陆上风电市场新增容量规模可期，海上风电集群化开发正入佳境，保持快速增长势头。与此同时，随着风机技术不断迭代，市场价格持续下行，国内市场竞争加剧，各风机厂家纷纷加速出海，国际市场成为新增长点。面对国内外市场的机遇与挑战，董事会会同经营管理层带领公司全体员工始终坚持以“服务国家战略，紧贴国家需求，实现高质量发展”为统领，以“开源节流发展”为导向，有效应对各项困难，推进各项主营业务的可持续性发展。在提质增效的同时，董事会严格遵守相关法律法规和公司章程的有关规定，忠实、勤勉履行董事会职责，提高科学决策水平，不断规范和完善公司合规运作治理理念，加强市值管理、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面工作，为维护公司及全体股东的合法权益、增强投资者回报做出积极努力。

现对董事会 2024 年的工作报告如下：

一、2024 年度经营业绩完成情况

2024 年，风机价格仍处于低位，为应对以上挑战，董事会会同经营管理层坚持公司“十四五”战略目标不动摇，聚焦经营主业拓展市场规模，持续提升科技创新能力、增强产品市场竞争力，不断优化运营管理、提高经营质量与效率，推动公司高质量发展。尽管公司在降本增效方面取得了一定成果，2024 年度毛利率水平有所改善，仍未能完全弥补风机销售价格的下降对公司净利润带来的影响，导致本年度公司净利润为负值。

2024 年度，公司实现营业收入 104.38 亿元，较上年同比提升
3.20%，归属于上市公司股东的净利润继续亏损，为-7.85 亿元。每股收益为-0.59 元/股，加权平均净资产收益率为-14.31%，较上年同期实现减亏 4.86 亿元。

二、执行股东会决议情况

（一）募集资金投资项目实施进展情况

公司首次发行股票募集的资金主要用于实施 5 个募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）以及补充流动资金。

报告期内，基于审慎性原则，为更好地实现项目的建设目标，经董事会审议，公……
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