公告日期：2025-04-26

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-018
上海电气风电集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 15 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度利润分配预案 √

4 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

5 2024 年年度报告及其摘要 √

6 2024 年度董事薪酬方案 √

7 续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 √

8 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 √

非表决事项:听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议、第二届董事会2025年度第三次临时会议以及第二届监事会2025年第一次临时会议
审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日和 2025 年 4 月 26 日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。其他议案的相关内容可
（www.sse.com.cn）披露的《上海电气风电集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：不涉及
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分……
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