公告日期：2025-04-29

安徽元琛环保科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

2024 年度，我们作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意董事、总经理梁燕女士不再担任审计委员会委员，调整由公司董事王玥先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会审计委员会成员为杨利成先生、赵小丽女士、王玥先生，主任委员杨利成先生具备会计专业背景；审计委员会成员均符合相关规定的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。会议召开情况具体如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

第三届董事会审计 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资
1 2024.4.9

委员会第六次会议 金进行现金管理的议案》

第三届董事会审计 审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履
2 2024.4.16

委员会第七次会议 职报告的议案》《关于 2023 年度会计师事务所

的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职
责情况报告的议案》《关于 2023 年度内部审计
工作报告》 《关于 2023 年度财务决算报告及
2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年
年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于制定
会计师事务所的选聘制度的议案》《关于续聘会
计师事务所的议案》《关于 2024 年第一季度报
告的议案》

审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及
第三届董事会审计

3 2024.8.18 摘要的议案》《关于公司募集资金存放与实际使
委员会第八次会议

用情况的专项报告的议案》

第三届董事会审计 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议
4 2024.10.24

委员会第九次会议 案》

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。