公告日期：2026-02-07

北京天驰君泰律师事务所

关于悦康药业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

的

法律意见书

北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 6 层（100101）

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北京天驰君泰律师事务所

关于悦康药业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的法律意见书

致：悦康药业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股
东会规则》（2025 年修订）（以下简称“《股东会规则》”）等规范性文件以及《悦康
药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京天驰君
泰律师事务所（以下简称“本所”）接受悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的委托，指派本所律师出席了公司于 2026 年 2 月 6 日下午在北京市北京经

济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室召开的 2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），并就本次会议的召集、召开程序、
出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行见证并出
具本法律意见书。

本所律师假定公司提交给本所律师的文件、资料（包括但不限于有关人员的身
份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）是真实、完整的，该等
资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本
或复印件均与正本或原件一致。

本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见；本所律师并不对本次股东会所审议
的提案内容以及提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本
所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投
票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；本法律意见
书仅供公司本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

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基于以上所述，本所律师根据《股东会规则》第六条和其他相关法律、行政
法规及规范性文件及《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、 关于本次会议的召集与召开程序

（一）本次会议的召集

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于

提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次会议。《关于召开

2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）于 2026 年 1 月 22 日

刊登在公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上。

会议通知载明了本次会议的会议召集人、召开时间、现场会议地点、会议召开
方式、会议审议事项、会议出席对象、会议的登记办法及其他相关事项等内容。

（二）本次会议的召开

经本所律师核查，公司本次会议于 2026 年 2 月 6 日下午 14:00 在北京市北京

经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室如期召开，
本次会议由于伟仕先生主持，现场会议召开的时间、地点与公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。