公告日期：2026-01-22

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-001
悦康药业集团股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司（及子公司）
日常关联交易，以正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响
公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关
联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次公司（及子公司）与关联人发生的日常关联交易预计金额合计为24,156.00 万元人民币。关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项事前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过。全体独立董事认为：公司本次 2026 年度日常关联交易预计属于公司日常经营业务实际需要，交易双方按照公平、公正、公开原则开展，平等协商、参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。因此，同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议

案提交公司董事会审议。

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于公司

2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东会审议。关联股东将进

行回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025 年 本次预计金额与
2026 年 占同类 度与关联 占同类 上年实际发生金
关联交易类别 关联人 度预计金 业务比 人累计已 业务比 额差异较大的原
额 例 发生交易 例 因

金额

2025 年受市场环
境影响，公司原
向关联人采购 安徽恒顺信息科技 21,000.00 16.83% 13,811.57 11.07% 材料采购需求量
原材料 有限公司 减少，2026 年预
计相关市场将向
好恢复。

向关联人采购 悦 康 悦 丽 雅 （ 北 220.00 0.18% 218.85 0.18% -

商品 京）科技有限公司

关联人为公司 北京华悦轩餐饮有 800.00 38.20% 675.78 32.27% -

提供服务 限公司

向关联人销售 北京源通康百医药 1,500.……
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