公告日期：2025-11-15

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-048
悦康药业集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事，并于 2025 年 11 月 14
日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，二者共同组成公司第三届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届
董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会换届选举情况

（一）第三届董事会选举情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举于伟仕
先生、于飞先生、于鹏飞先生、宋更申先生、王霞女士为公司第三届董事会非独立董事；选举于谦龙先生、蒋斌先生、谭勇先生为公司第三届董事会独立董事；与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事张伟先生共同组成公司第三届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述第三届董事会董事简历详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《悦康药业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-041）。

（二）第三届董事会董事长选举情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举于伟仕先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

（三）第三届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，董事会各专门委员会具体成员组成如下：

序号 委员会名称 委员会成员

1 战略委员会 于伟仕（召集人）、谭勇、宋更申

2 审计委员会 于谦龙（召集人）、谭勇、蒋斌

3 提名委员会 蒋斌（召集人）、于伟仕、于谦龙

4 薪酬与考核委员会 谭勇（召集人）、蒋斌、于飞

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人于谦龙先生为会计专业人士。上述公司第三届董事会各专门委员会任期与第三届董事会任期一致。

二、聘任公司高级管理人员

公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：
1、同意聘任于飞先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

2、同意聘任宋更申先生、王霞女士、杨磊先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

3、同意聘任郝孟阳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

4、同意聘任刘燕女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

上述高级管理人员的教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公司高级管理人员的任职资格要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非失信被执行人。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，公司财务总监的聘任事项同时经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

于飞先生、宋更申先生、王霞女士的简历详见公司于 2025 年 10 月 30 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《悦康药业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-041）。杨磊先生、郝孟阳先生、刘燕女士的简历详见附件。

三、聘任公……
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