公告日期：2025-10-30

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-061
江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及
修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止，《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司其它治理制度中有关监事会、监事的表述及条款进行相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、本次修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年
修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。

本事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、修订、制定公司部分治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，公司修订并制定了部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否提交股东
大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作细则 修订 是

4 关联交易制度 修订 是

5 对外担保制度 修订 是

6 对外投资与资产处置管理制度 修订 是

7 募集资金管理制度 修订 是

8 会计师事务所选聘制度 修订 是

9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

10 累积投票制实施细则 修订 是

11 信息披露制度 修订 否

12 董事会战略委员会议事规则 修订 否

13 董事会审计委员会议事规则 修订 否

14 董事会提名委员会议事规则 修订 否

15 董事会薪酬与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。