公告日期：2025-05-08

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-030
江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

普通股股东人数 118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,651,167

普通股股东所持有表决权数量 47,651,167

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

76.5394
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.5394

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持，会议以现场
投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）

关于选举袁长婷女士为

1.01 第三届董事会非独立董 47,255,399 99.1694 是

事的议案

关于选举张扬清先生为

1.02 第三届董事会非独立董 47,325,496 99.3165 是

事的议案

关于选举谢爱香女士为

1.03 第三届董事会非独立董 47,475,398 99.6311 是

事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于选举袁长婷

1.01 女士为第三届董 4,192,081 91.3736 - - - -
事会非独立董事

的议案

关于选举张扬清

1.02 先生为第三届董 4,262,178 92.9014 - - - -
事会非独立董事

的议案

关于选举谢爱香

1.03 女士为第三届董 4,412,080 96.1688 - - - -
事会非独立董事

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议审议的议案已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：……
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