公告日期：2025-04-08

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-020
江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 114

普通股股东人数 114

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,395,341

普通股股东所持有表决权数量 47,395,341

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

76.1285
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.1285

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王凯先生主持，会议以现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 47,393,141 99.9953 2,200 0.0047 0 0.0000

2、 议案名称：关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 47,393,141 99.9953 2,200 0.0047 0 0.0000

3、 议案名称：关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 47,393,141 99.9953 2,200 0.0047 0 0.0000

4、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

……
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