公告日期：2025-03-18

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

肖强，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，新西兰永久居留权。本科学历，毕业
于复旦大学，法学学士学位。曾任金杜律师事务所律师助理，苏州元禾控股股份有限公司法务主管，方源资本法务顾问，知合资本管理有限公司投资总监，现任苏州民营资本投资控股有限公司副总裁，同时为苏州翼朴股权投资基金管理有限公司合伙人。2023 年 7 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

除担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度会议出席情况

1、出席会议情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，3次股东大会，本人出席情况如下：

参加股

独立董事 参加董事会情况 东大会

姓名 的情况

本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

的次数 加会议

肖强 9 9 7 0 0 否 3

报告期内，本人共参加 9 次董事会会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅了会议资料，认真了解议案背景，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论，并提出合理建议，以严谨、客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发表独立意见。本人对董事会会议审议的各项议案均投了赞成票。

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人应参加股东大会 3 次，均亲自出席
了会议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
报告期内，董事会专门委员会共召开 8 次会议，其中 2 次战略委员会会议，5 次审
计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，未召开提名委员会会议。本人作为审计委员会委员，参加了 5 次审计委员会会议；作为薪酬与考核委员会召集人，主持并参加了 1 次薪酬与考核委员会会议。本人严格按照公司《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，审议了公司《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024年第三季度报告》，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案、作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项进行审查，切实履行专门委员会的工作职责。

报告期内，共召开 1 次独立董事专门会议，审议豁免承诺及关联交易事项，本人亲自参加了会议，并利用自身所具备的专业知识，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。

（二）现场考察及公司配合工作情况

报告期内，本人通过现场、线上通讯等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，及时了解公司的生产经营及财务状况……
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