公告日期：2025-10-30

国泰海通证券股份有限公司

关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司

调整募投项目内部投资结构的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“京仪装备”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，对京仪装备调整募投项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），京仪装备于
2023 年 11 月 29 日首次公开发行普通股（A 股）4,200 万股。本次发行委托国泰
君安证券股份有限公司承销，发行价为每股 31.95 元，实际发行股份数量 4,200
万股。截至 2023 年 11 月 24 日，京仪装备共募集资金 1,341,900,000.00 元，扣除
各项发行费用 75,646,501.03 元后，募集资金净额为 1,266,253,498.97 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2023）第110C000538 号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，京仪装备首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

项目名称 拟投入募集资金金额（万元）

集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基 50,600.00
地项目

补充流动资金 40,000.00

项目名称 拟投入募集资金金额（万元）

合计 90,600.00

三、本次调整募投项目内部投资结构的情况及原因
（一）募投项目内部投资结构调整的具体情况

根据京仪装备业务发展规划及募投项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，京仪装备经审慎研究，拟对“集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目”的内部投资结构进行调整，募投项目承诺投资总额不变。该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：
单位：万元

拟投入募集资金

序号 明细项目名称

调整前 调整金额 调整后

1 土地购置 3,500.00 -3,500.00 -

2 厂房建设 27,000.00 16,000.00 43,000.00

3 软硬件设备 8,600.00 -4,400.00 4,200.00

4 铺底流动资金 11,500.00 -8,100.00 3,400.00

合计 50,600.00 - 50,600.00

（二）募投项目内部投资结构调整的原因

基于当下的市场环境，京仪装备对“集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目”内部投资结构进行调整，是出于以下因素所作出的决策：
随着京仪装备业务战略的深化以及对未来市场需求的进一步研判，为打造更具前瞻性和竞争力的生产与研发基地，京仪装备决定对工厂的整体规划及部分建筑标准进行优化提升。

为适应行……
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