公告日期：2025-04-30

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，2024年度北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司 ”)董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2024年度履 职情况报告如下：

因第一届董事会任期届满，公司于2024年5月完成对董事会和董事会各专 门委员会的换届选举工作。公司第二届董事会审计委员会成员未发生变化，仍 由余应敏先生、王兆峰先生、陈望舒先生三名成员组成，其中独立董事占审计 委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事余应敏先生 担任。

2024年度，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

（一） 审议《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金和偿还银行贷款的议案》

（二） 审议《关于使用募集资金置换预先投入
第一届董事会审 的自筹资金的议案》

2024年1月21

计委员会2024年

日 （三） 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金
第一次会议

进行现金管理的议案》

（四） 审议《关于增设募集资金专项账户并签
署募集资金监管协议的议案》

（一） 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>
的议案》

（二） 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>
的议案》

（三） 审议《关于公司<2023年年度报告全文及
其摘要>的议案》

第一届董事会审 （四） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2024年4月22 （五） 审议《关于<2023年度募集资金存放与实
计委员会2024年

日 际使用情况的专项报告>的议案》

第二次会议

（六） 审议《关于<公司董事会审计委员会2023
年度履职情况报告>的议案》

（七） 审议《关于<使用募集资金向全资子公司
增资和提供借款以实施募投项目>的议案》

（八） 审议《关于公司<2024年第一季度报告>的
议案》

（一） 审议《关于<2024年半年度报告全文及其
第二届董事会审 摘要>的议案》

2024年8月28 （二） 审议《关于<2024年半年度募集资金存放
计委员会2024年

日 与使用情况的专项报告>的议案》

第一次会议

（三） 审议《关于<2024年度融资计划>的议案》

第二届董事会审

2024年10月 审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》

计委员会2024年

29日

第二次会议

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认为致同
册会计师审计准则》的规定，……
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