公告日期：2025-12-30

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-037
远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 12 月
29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。此次修订的制度中，部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 形式 是否需要提交股东

大会审议

1 总经理工作细则 修订 否

2 董事会秘书工作细则 修订 否

3 对外担保管理制度 修订 是

4 对外投资管理制度 修订 是

5 关联交易管理制度 修订 是

6 规范与关联方资金往来管理制度 修订 是

7 信息披露管理制度 修订 否

8 投资者关系管理制度 修订 否

9 募集资金管理制度 修订 是

10 年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否

度

11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

12 重大事项内部报告制度 修订 否

13 股东会网络投票实施细则 修订 是

14 内部审计管理制度 修订 否

15 独立董事年报工作制度 修订 是

16 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否

上述拟修订的治理制度均已经第四届董事会第五次会议审议通过，其中第
3-6 项、第 9 项、第 13 项、第 15 项尚需提交股东会审议，其余制度即时生效，
将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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