公告日期：2025-12-31

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-055
中邮科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

（二）股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路 3185 号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

普通股股东人数 75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,123,393

普通股股东所持有表决权数量 82,123,393

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.3848
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.3848

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司财务总监兼董事会秘书王江红女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 关于修订公司部分治理制度的议案
1.01 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 82,117,502 99.9928 3,480 0.0042 2,411 0.0030

1.02 议案名称：关于修订《外汇套期保值业务管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 82,113,302 99.9877 3,480 0.0042 6,611 0.0081

1.03 议案名称：关于修订《募集资金管理使用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 82,117,502 99.9928 3,480 0.0042 2,411 0.0030
1.04 议案名称：关于修订《委托理财管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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