公告日期：2025-04-29

中邮科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

依据《中邮科技股份有限公司章程》和《中邮科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的态度，认真履行相应职责。现就董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，鉴于第一届董事会任期届满，公司于2024年6月27日召开2023年年度股东会及第二届董事会第一次临时会议，依法完成董事会换届及新一届审计委员会组建工作。新一届审计委员会由独立董事董毅（会计专业人士）、刘峰及非独立董事李鹏组成，董毅任主任委员。原第一届审计委员会由独立董事李颖琦（主任委员）、刘峰及非独立董事郭志朝组成。

本次换届严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求。新一届董事会审计委员会中，独立董事占比达三分之二且均未担任公司高管，主任委员具备会计专业资质。全体委员任职资格经董事会提名委员会审查，符合科创板上市公司治理规范。本次换届完整履行了股东会审议、董事会表决及信息披露义务，实现了公司治理架构的平稳过渡与合规衔接。

二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，董事会审计委员会共召开6次会议，共审议议案23项，
具体情况如下：

会议日期 会议届次 审议议案

2024 年 2 月 7 日 第一届董事会审计委员会《关于 2024 年度日常关联交易预计
2024 年第一次会议 的议案》

《关于<公司 2023 年度董事会审计
委员会履职情况报告>的议案》、《关
于<公司 2023 年年度报告>及其摘要
的议案》、《关于<公司 2023 年度财务
决算报告>的议案》、《关于<公司
2024 年度财务预算报告>的议案》、
《关于公司 2024 年度固定资产和无
形资产投资预算的议案》、《关于公司
2023年度利润分配方案的议案》、《关
2024 年 4 月 24 日 第一届董事会审计委员会于公司 2024 年度预计向银行等金融
机构申请综合授信额度的议案》、《关
2024 年第二次会议

于续聘 2024 年度会计师事务所的议
案》、《关于<公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》、《关于<公司 2024 年第一季度
报告>的议案》、《关于<会计师事务所
履职情况评估报告>的议案》、《关于<
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