公告日期：2025-04-29

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-005
中邮科技股份有限公司

第二届董事会 2024 年年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2024 年年度会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会
议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长杨
效良先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事杨连祥先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长杨效良先生代为表决。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，公司 2024 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《中邮科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》及公司治理相关议事规则的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司改革发展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年，公司经理层在董事会领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》和公司制度规定，勤勉尽责，认真执行董事会各项决议，为公司高质量发展奠定坚实基础。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

2024 年，公司独立董事严格恪守独立性原则，切实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，有效维护了公司治理规范性及中小股东合法权益，切实发挥了独立董事在风险防控与科学决策中的制衡作用。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》

2024 年度，董事会审计委员会严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规
定，勤勉履行监督职责，系统性推进审计监督、财务审查及内控评价工作。审计 委员会全体成员充分利用专业知识，对审议事项进行认真分析判断并作出合理决 策，为董事会科学决策提供有力支撑，有效提升公司治理精细化水平。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司 2024 年度董事会审 计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报……
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