公告日期：2025-04-29

中邮科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告——刘峰

尊敬的各位股东代表：

本人刘峰作为中邮科技股份有限公司的独立董事，报告期内，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规定要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责。主动参会并仔细审议议案内容，秉持客观立场提出独立见解，按照相关规定就公司重大事项出具专业意见，充分发挥独立董事职能。现就2024年度任职期间（2024年1月1日-2024年12月31日）履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

刘峰：硕士研究生，高级经济师，高级律师。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。

本人自2021年6月起担任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。本人还兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司的独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（ 一）出席会议情况

1、出席公司董事会会议及股东会情况

在2024年度任职期间，作为公司独立董事，本人出席董事会及股东会的具体情况如下：
应出席董事会会 亲自出席董事会会 委托出席董事会会 缺席董事会会议出席股东会会议
议次数 议次数 议次数 次数 次数

7 7 0 0 3

报告期内本人均亲自出席上述会议，无缺席及授权委托其他独立董事代为出席的情况。会前逐项核查议案内容，对存疑事项要求公司补充说明并获取完整资料；会上详实阐述专业意见，针对公司治理提出建设性建议；严格审查会议召集程序及决策流程，确保重大事项决议符合法律法规及全体股东利益，尤其关注中小投资者权益保障。本人对报告期内历次董事会的所有议案均投出同意票，没有反对、弃权的情况。

（二）参加董事会专门委员会以及独立董事专门会议情况

本人严格按照公司相关专门委员会实施细则，召集或参加会议，认真履行职责，具体情况如下：

薪酬与考核委员 审计委员会 提名委员 独立董事专门 薪酬与考核委员
会 会 会议 会

1（召集并主持）6（正式会议）议+）4（事前沟通会 3 4 1（召集并主持）

（三）日常履职情况

2024年度，本人通过出席股东会、董事会及各专门委员会会议、专项会议、现场工作和调研等方式，深入掌握公司内控体系及财务运行情况，与管理层保持常态化沟通，持续跟踪公司发展方向及经营动态，严格依法履职。

管理层在履职过程中给予高度配合，保障独立董事知情权与其他董事一致；对独立董事提出的关切事项迅速响应并有效落实，为履职提供有力支持并确保独立履职所需的工作条件。

（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1、信息披露的执行情况

报告期内公司共披露临时公告49份。公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《信息披露管理制度》等规定履行信息披露义务，信息披露内容真实准确完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。公司建立了完善的信息披露流程及合规性审查机制，有效保障全体股东平等获取信息的权利，确保信息披露质量符合监管要求及投资者合法权益。

2、培训学习的情况

任职独立董事期间，本人持续学习最新法律法规及监管规则，重点深化对独立董事制度改革、公司法人治理规范及社会公众股东权益保护等领域的认知与理解。通过系统研习不断提升专业履职能力，为公司重大决策提供合规性建议并完善风险防控机制，切实强化对公司及投资者合法权益的保护能力。

三、独立董事发表独立意见的情况

2024年度，本人秉持勤勉尽责原则，积极参与公司董事会及股东会，对各项议案进行逐项审议并充分讨论，提出多项专业建议，严格履行表决程序，切实履行独立董事职责。重点关注事项的具体情况如下：

（一）关联交易情况

1、公司2023年已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易的预计是基于公司经营计划以及目前供应商、客户情况所制定，是符合公司经营需要的。该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行……
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