公告日期：2025-05-06

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-037
武汉逸飞激光股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度内控审计报告所涉及内控事项与公司发展需要，武汉逸飞激光
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 5 日召开第二届董事会第十
四次会议，审议通过了修订部分公司治理制度的议案。拟修订的部分治理制度明细如下表：

序号 制度名称 形式 是否需要股东
大会审议

1 《募集资金管理制度》 修订 是

2 《内部审计制度》 修订 否

3 《财务报告管理制度》 修订 否

本次制度修订主要是针对内控审计报告涉及的募集资金等重点事项，在对公司内控制度进行全面梳理的基础上，进行的系统修订，以优化相关内控流程与内控制度，提升公司治理水平，保证公司持续稳定健康发展。

其中，《募集资金管理制度》主要是结合相关法律法规进一步规范募集资金管理，建立从募投项目合同专有审批、募集资金使用专有审批到募集资金的存放与使用情况专项审计的全过程重点内控机制，确保严格按照募投项目规划、募投合同签署进行募集资金使用，同时进一步细化明确了相关责任部门和具体审批流程，完善公司各部门对募集资金管理和使用的权限，全面规范募集的存放与使用；《内部审计制度》主要进一步明确了审计部对审计委员会负责，提高审计部的独
立性，并增加审计部专职审计人员的人数，提高审计力量与审计水平，同时扩大审计部的职权，突出对募集资金等关键事项的过程检查与专项审计，并全面加强对各类财务报告的审计职责；《财务报告管理制度》主要新增了财务报告内部控制的基本原则，并将业绩预告、业绩快报纳入财务报告管理范畴，明确审计部在财务报告披露前进行独立审计，明确审计委员会在审计机构出具审计报告前的以及聘请审计机构中职权。

关于《募集资金管理制度》的主要修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第二条 本制度所称募集资金，指公 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过
司通过公开发行证券（包括首次公开 公开发行证券（包括首次公开发行股票、配
发行股票、配股、增发、发行可转债 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离
1 等）以及非公开发行证券向投资者募 交易的可转换公司债券、发行权证等）以及
集的资金，但不包括公司实施股权激 非公开发行股票向投资者募集用于特定用
励计划募集的资金。 途的资金，但不包括公司实施股权激励计划
募集的资金。

第四条 公司对募集资金的管理遵循专户
存放、专款专用、严格管理、如实披露的原
第四条 公司对募集资金的管理遵 则。公司董事会应当负责建立健全公司募集
2 循专户存放、专款专用、严格管理、 资金存储、使用和管理的内部控制制度，并
如实披露的原则。 确保该制度的有效实施。募集资金管理制度
应当对募集资金专户存储、使用、变更、监
督和责任追究等内容进行明确规定。

第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证
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