公告日期：2025-05-08

证券代码：688639 证券简称：华恒生物
安徽华恒生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

中国合肥

二〇二五年五月

2024 年年度股东大会会议资料

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 4
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 5
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 6
议案四：关于 2025 年度财务预算报告的议案...... 7
议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 9
议案六：关于 2025 年董事薪酬方案的议案...... 10
议案七：关于 2025 年监事薪酬方案的议案...... 11
议案八：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案...... 12议案九：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计
机构的议案...... 13
议案十：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案...... 14
议案十一：关于 2025 年预计为子公司提供担保的议案...... 17
听取：《2024 年度独立董事述职报告》...... 20
附件一...... 21
附件二...... 27
附件三...... 30

2024年年度股东大会会议须知

为了维护安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
……

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