公告日期：2025-10-29

兴业证券股份有限公司

关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第11 号—持续督导》等法律法规的有关规定，对誉辰智能部分募投项目延期的事项进行了审核核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00
元，发行价格为 83.90 元/股。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司实际已向社会公众
公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，募集资金总额为 839,000,000.00 元，减除各项发行费用合计 84,492,919.22 元（相关费用均为不含税金额）后，实际募集资金净额为 754,507,080.78 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 6 日出具了《验
资报告》（大华验字[2023]000400 号）。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字〔2023〕000400 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目 32,801.78 32,801.78

2 补充营运资金 10,000.00 10,000.00

合计 42,801.78 42,801.78

截至 2025 年 9 月 30 日，公司“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”
募投项目募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金投 截至2025年9月30日累计 截至2025年9月30
募投项目

号 资金额 投入募集资金总额 日累计投入进度

中山誉辰自动化设备

1 研发生产基地新建项 32,801.78 24,784.57 75.56%
目

三、本次部分募投项目延期情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2025 年 12 月延期至2026 年 12 月。

（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目目前正在装修中。虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在较多不可控因素。受整体装修进度及配套设施建设的影响，公司“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”项目实施进度有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于谨慎性考虑，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长。

（三）分期投资计划

公司拟将上述募投项目达到预定可使用状态的日期调整……
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