公告日期：2025-04-29

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，受新能源市场供需矛盾变化的影响，锂电池装备制造行业市场竞争加剧，下游电池厂商验收周期延长，报告期内，公司实现营业收入 50,640.70万元，同比下降 54.73%；归属于上市公司股东的净利润-12,798.75 万元，同比下降 327.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,570.64万元，同比下降 422.93%。近年来公司利润首次出现亏损。面对困难局面，公司管理层深入分析自身经营情况及行业发展态势，多措并举，以“外拓市场渠道、内优管理体系、深化降本增效、推进海外布局”为四大战略支点，积极应对行业需求阶段性放缓对公司经营带来的不利影响。经过一年的沉淀，各项举措的成效已逐步体现，截止 2025 年 4 月，公司在手订单同比大幅增长，公司及下属子公司在手订单合计超过人民币 13 亿元，整体经营情况已有好转趋势。

二、董事会主要工作

（一）董事会对股东会决议执行情况

2024 年度公司共召开了 5 次股东会，审议通过 26 项议案。董事会依法、公
正、合理地安排股东会的议程和议案，确保股东会能够对每个议案进行充分的讨论，股东会决议均已得到执行或实施，具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案

1.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

3.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》

2023 年年度股 2024/5/24 4.《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

东会 5.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

6.《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

7.《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报
告的议案》

8.《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》
9.《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

10.《关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的议案》
11.《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信
额度及提供担保的议案》

12.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
14.《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本
方案的议案》

15.《关于公司董事薪酬方案的议案》

16.《关于公司监事薪酬方案的议案》

2024 年第一次 2024/7/22 1.《关于修订公司章程并办理工商变更登……
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