公告日期：2025-04-29

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，列席董事会和股东会，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。具体工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 6 次监事会会议，审议通过 28 项议案，全体监事均
出席了会议。监事会会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，审议的各项议案均获得全体监事表决通过，不存在有监事反对或弃权的情况。会议召开具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1.《关于修订公司章程并办理工商
变更登记的议案》；

2.《关于公司 2023 年年度报告及
其摘要的议案》；

3.《关于公司<2024 年第一季度报
告>的议案》；

4.《关于公司 2023 年年度监事会
工作报告的议案》；

5.《关于公司 2023 年度财务决算
第一届监事会第十二次 及 2024 年财务预算报告的议案》；
1 会议 2024/4/26 6.《关于公司 2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议
案》；

7.《关于购买董监事及高级管理人
员责任险的议案》；

8.《关于预计公司 2024 年度日常
关联交易的议案》；

9.《关于公司 2024 年开展外汇衍
生品交易的议案》；

10.《关于公司制定<外汇衍生品交
易管理制度>的议案》；

11.《关于 2024 年度公司及子公司
向银行申请综合授信额度及提供
担保的议案》；

12.《关于公司 2024 年度接受关联
方担保的议案》；

13.《关于使用部分暂时闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理
……
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