公告日期：2025-04-29

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-012
深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 26 日 9:00 以现场会议的方式召开，
会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达至全体监事。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，会议由刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经监事会审议，同意《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经监事会审议，同意《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经监事会审议，同意《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经监事会审议，同意《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经监事会审议，同意《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经监事会审议，同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易的议案》

经监事会审议，同意《关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

经监事会审议，同意《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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