公告日期：2025-04-29

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

本人是深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的工作情况报告如下：

一、公司独立董事的基本情况

（一）个人工作履历及背景

本人中国国籍，拥有澳门永久居留权。2015 年 7 月至今，担任澳门科技大
学法学院副教授；2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会担任审计委员会委员、提名委员会主任委员。

（三）独立性说明

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

我作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席各项会议并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对需要独立
董事发表意见的事项发表了独立意见或明确同意意见。

2024 年，公司共召开 6 次董事会和 5 次股东会，报告期内，我作为独立董
事出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

独立董事 是否连续

姓名 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东
数 次数 次数 自参加会 会次数
议

沈云樵 6 6 0 0 否 5

（二）任职董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2024 年度，我认真履行职责，作为董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，积极参与专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。2024年度，本人参加董事会审计委员会会议 6 次，参加提名委员会 3 次，参加独立董事专门会议 1 次。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用,有效提高了公司董事会的决策效率。我认为,各次专门委员会会议的召集，召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）与内部审计机构及外部审计团队沟通协作情况

报告期内，我密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，我出席了公司召开的 5 次股东会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。

（五）现场考察、公司配合独立董事工作的情况

报告期内，……
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