公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

我作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章，以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的规定履行相关职责和义务，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历及背景

本人中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 4 月至今，担任陕西理工大
学机械工程学院机械设计系主任；2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

（三）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中能够保持独立，并做出客观、专业的判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概述

（一）参加董事会、股东会议情况

本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席公司的各项会议并认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与各项议案的讨论，最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了明确同意意见。2024 年任职期间，本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下：

列席股东
出席董事会情况

大会情况

独立董事 缺

本年度应 亲自 委托 亲自 是否连续两

姓名 席 列席股东
出席董事 出席 出席 出席 次未亲自参

次 大会次数
会次数 次数 次数 次数 加会议

数

宋春明 6 6 0 6 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，本人按照公司《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关要求，出席战略委员会会议 2 次，薪酬
与考核委员会会议 2 次，参加独立董事专门会议 1 次，列席审计委员会会议 2
次。会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）现场考察及公司配合情况

2024 年，本人密切关注公司经营活动，利用出席现场会议、参加现场培训、会议沟通等各种机会对公司进行现场考察及了解，并与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书保持沟通与联系，时刻关……
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