公告日期：2024-09-26

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-049
深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 92

普通股股东人数 92

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,621,171

普通股股东所持有表决权数量 36,621,171

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.5189%
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5189%

注：截至本次股东会股权登记日（2024 年 9 月 19 日）的总股本为 56,000,000 股;其中
公司回购专用账户持有股份数为 105,902 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,337,217 99.2246 141,096 0.3852 142,858 0.3902

2、 议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,340,517 99.2336 272,505 0.7441 8,149 0.0223

3、 议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 36,340,517 99.2336 272,505 0.7441 8,149 0.0223

4、 议案名称：《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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