公告日期：2025-11-18

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-068

成都智明达电子股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

普通股股东人数 23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,642,459

普通股股东所持有表决权数量 44,642,459

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

26.6319
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.6319

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）

1.01 选举王勇先生为 44,562,574 99.8210 是

公司第四届董事

会非独立董事

1.02 选举江虎先生为 44,561,907 99.8195 是

公司第四届董事

会非独立董事

1.03 选举秦音女士为 44,574,971 99.8488 是

公司第四届董事

会非独立董事

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）

2.01 选举李铃女士为 44,550,907 99.7949 是

公司第四届董事

会独立董事

2.02 选举柴俊武先生 44,550,907 99.7949 是

为公司第四届董

事会独立董事

2.03 选举李玉周先生 44,573,307 99.8450 是

为公司第四届董

事会独立董事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1.01 选举王勇先生为 116,275 59.2755

公司第四届董事

会非独立董事

1.02 选举江虎先生为 115,608 58.9355

公司第四届董事

会非独立董事

1.03 选举秦音女士……
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