公告日期：2025-10-22

华泰联合证券有限责任公司

关于成都智明达电子股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市
之

上市保荐书

上海证券交易所：

作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：成都智明达电子股份有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区敬业路 108 号 1 栋 11 层 1 号

注册时间：2002 年 3 月 28 日

联系方式：028-68272498

（二）发行人的主营业务

公司主要面向国家重点领域客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。
公司成立以来十分重视嵌入式技术研究工作，致力于研究嵌入式实时操作系统的适配及驱动程序、应用程序开发，结合重点领域行业用户的特点，在技术路
线选择方面采用“硬件定制+软件定制”的方式来实现客户的应用需求。公司先后建立了基于嵌入式处理器+嵌入式实时操作系统、嵌入式处理器+Linux 等多种架构的软硬件一体嵌入式技术平台，并在这些平台上为客户提供定制产品和服务。
随着软件在现代信息化装备中的地位逐步提高，公司研发遵循国家重点领域的工程化要求，更加重视软件开发工作。公司软件技术主要分为两类，第一类是针对公司定制平台的驱动、操作系统移植裁剪技术，第二类是针对客户的应用场景的应用软件技术，如嵌入式 QT/OPENGL 显示技术，基于可靠性文件系统的存储技术等。

通过二十多年的积淀，公司的产品和解决方案已涵盖信号采集、图像感知与智能处理、智算终端、总线控制、边缘存储、智能电源等技术方向。公司多年服务于国家重点领域客户，成功将产品应用于机载、弹载等多个重点领域装备平台之中。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.6.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总额 169,280.75 152,886.47 153,362.70 150,748.76

负债总额 56,509.64 42,433.18 44,727.74 52,518.87

股东权益 112,771.11 110,453.29 108,634.96 98,229.90

归属于上市公司股东的股 112,771.11 110,453.29 108,634.96 98,229.90
东权益

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2025 年1-6月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 29,475.64 43,792.76 66,300.03 54,086.64

营业利润 3,912.04 1,558.59 9,009.64 7,343.16

利润总额 3,902.47 1,561.79 9,775.23 7,326.41

净利润 3,829.80 1,945.50 9,625.60 7,5……
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