公告日期：2025-05-21

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-020
成都智明达电子股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,551,893

普通股股东所持有表决权数量 43,551,893

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.6916
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.6916

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事胡笑因个人原因未出席本次股
东会；
3、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东会，全部高管列席了本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 43,510,906 99.9058 40,987 0.0942 0 0.0000

2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 43,510,906 99.9058 40,987 0.0942 0 0.0000

3、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 43,510,906 99.9058 40,987 0.0942 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 43,510,906 99.9058 40,987 0.0942 0 0.0000

5、 议案名称：关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 43,530,893 ……
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