公告日期：2025-04-25

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-017
成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，很好的履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

根据《成都智明达电子股份有限公司章程》《总经理工作细则》的规定，公司总经理对 2024 年度开展的工作进行了总结，将公司 2024 年度经营管理工作向董事会进行了汇报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都智明达电子股份有限公司审计委员会议事规则》等相关规定，审计委员会对 2024 年度履职情况进行了说明，并将董事会审计委员会 2024 年度履职报告向
董事会进行了汇报。具体情况见本公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达董事会审计委员会 2024年度履职报告》。

该议案已经第三届审计委员会第十次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具 体 情 况 见 本 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达 2024 年年度报告及其摘要》。
该议案已经第三届审计委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易的预计的议案》

公司预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 610 万元，
主要为向关联法人成都铭科思微电子技术有限责任公司购买原材料及采购服务，关联董事江虎回避表决。

该议案已经第三届审计委员会第十次会议及第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避

具 体 情 况 见 本 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-007）。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税）。若以公司截至 2024
年 12 月 31 日的总股本 112,561,524 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利
15,983,736.41（含税）。公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股。

该议案已经第三届审计委员会第十次会议及第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具 体 情 况 见 本 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 ……
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