公告日期：2025-04-25

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-016
成都智明达电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 √

4 关于《公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方 √

案》的议案

5 关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案 √

6 关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2025 年度审计机构》的议案

7 关于《2025 年度公司董事、监事薪酬方案》的议案 √

8 关于《取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登 √

记》的议案

9.00 关于《制定及修订公司部分治理制度》的议案 √

9.01 《董事会议事规则》 √

9.02 《股东会议事规则》 √

9.03 《累积投票制度实施细则》 √

9.04 《对外担保管理制度》 √

9.05 《对外投资管理制度》 √

9.06 《募集资金管理制度》 √

9.07 《关联交易管理制度》 √

10 关于《授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 √

相关事宜》的议案

注：本次股东会将听取独立董事 2024 年度述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议以及第
三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 ……
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