公告日期：2025-04-25

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-018
成都智明达电子股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公司2024 年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果，监事会保证公司 2024 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达 2024 年年度报告及其摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易的预计的议案》

公司预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 610 万元，
主要为向关联法人成都铭科思微电子技术有限责任公司购买原材料及采购服务。
监事会认为：此次预计日常关联交易事项是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合《公司章程》的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 情 况 见 本 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-007）。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 112,561,524 股，以此计算合计拟派发现金红利15,983,736.41 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2024 年度实现可分配利
润的比例为 91.29%。公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，本次
转增后，公司的总股本将增加至 167,716,671 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准）。

监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求各种因素，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具 体 情 况 见 本 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达 2024 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的编制和审议程序符合相关规定和要求，客观、真实地反映了公司的内部控制情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3 ……
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