公告日期：2025-04-25

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-007
成都智明达电子股份有限公司

2025年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计不需要提交股东会审议；

公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第二十四次会议对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 610 万元，主要为向关联法人成都铭科思微电子技术有限责任公司购买原材料及采购服务。关联董事江虎回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意并通过了该议案。

2. 独立董事专门会议事前认可情况

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定，结合公司以往的实际情况，经核查，我们认为此次预计日常关联交
易事项是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，表决程序符合《公司章程》
的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正
常经营，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
3.监事会关于 2025 年度日常关联交易预计的审核意见

2025 年 4 月 24 日第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易事
项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平
合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通
过了该议案。

4.董事会审计委员会关于 2025 年度日常关联交易预计的审核意见

公司第三届审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关
联交易预计的议案》，一致同意并通过了该议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
关联交 关联 关联 本次预 占同类 前上一月 上年实际 占同类 年实际发
易类别 人 交易 计金额 业务比 末与关联 发生金额 业务比 生金额差
内容 例（%） 人累计已 例（％） 异较大的
发生的交 原因
易金额

向 关 联 成都 模数

人 购 买 铭科 转换 458 30.34 81.33 320.69 34.98 -

原材料 思微 芯片

电子 等

技术 技术

向 关 联 有限

人 采 购 开发 152 100 0 52 100 -

责任 服务

服务 公司

合计 610 / 81.33 372.69 / /

注：以上金额均为含税金额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

……
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