公告日期：2025-09-30

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-047
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，
其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 9
月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名钱淑娟女士、张艺女士、夏斌先生、孙建军先生、朱莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈婷婷女士、姜新华先生、张玉燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中姜新华先生为会计专业人士。陈婷婷女士、姜新华先生、张玉燕女士已完成上海证券交易所独立董事履职培训。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职
资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
公司将于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，非独立董事
（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票制选举产生。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会将自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，公司第二届董事会仍应按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、钱淑娟女士简历

钱淑娟女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，
专科学历。2001 年 10 月-2009 年 11 月，任星球有限采购部经理、董事；2004
年 11 月-2019 年 12 月，任南通德诺尔董事长；2018 年 7 月-2019 年 9 月，任星
球有限董事；2019 年 10 月至今，任星球石墨董事长。

截至本公告披露日，钱淑娟女士直接持有公司 1,803.20 万股股份，为公司实际控制人，与董事张艺女士系母女关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。……
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