公告日期：2025-04-28

南通星球石墨股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度相关工作向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第二届审计委员会由独立董事谷正芬女士、独立董事洪加健先生及董事张艺女士组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由会计专业人士谷正芬女士担任。审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共计召开会议 7 次，审议议案 20 项，并严格按照相
关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

第二届董事会 1.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

20240208 审计委员会第 案》 同意
七次会议

1.审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2.审议《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情

况报告>的议案》

3.审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4.审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议

案》

第二届董事会 5.审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用

20240424 审计委员会第 情况的专项报告>的议案》 同意
八次会议 6.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

的议案》

7.审议《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议

案》

8.审议《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评

估报告>的议案》

9.审议《关于<2023 年度审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告>的议案》

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

10.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

11.审议《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

12.审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

13.审议《关于使用部分募集资金向全资子公司提

供借款以实施募投项目的议案》

第二届董事会 1.审议《关于部分募投项目变更实施方式及调整内

20240513 审计委员会第 部投资结构的议案》 同意
九次会议

第二届董事会 1.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

20240710 审计委员会第 的议案》 同意
十次会议

第二届董事会 1.审议《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议

20240828 审计委员会第 案》 ……
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