公告日期：2025-12-11

南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
证券代码： 688631 证券简称： 莱斯信息
南京莱斯信息技术股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议资料
2025 年 12 月
南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
目 录
2025 年第四次临时股东会会议须知 ..........................1
2025 年第四次临时股东会会议议程 ..........................3
2025 度第四次临时股东会会议议案 ..........................5
议案一 关于选聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 ....... 5
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南京莱斯信息技术股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》
等有关规定，特制定本会议须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
列席的董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公
司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席资
格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以
配合。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并按规定出示身份证原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章） 、
股票账户卡原件、 授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公
章） 等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、股东会推举计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推举代表当场
公布表决结果。
六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会议案采用记
名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份
享有一票表决权。
八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐
项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签
名或未投票的，均视为弃权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
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同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
九、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
十、股东及股东代理人要求发言应于股东会召开前一天向公司进行登记，会
议将根据登记的名单和顺序情况安排发言，发言需说明股东名称及所持股份总数，
围绕本次股东会的议题，简明扼要，时间不超过 3 分钟。超出议题范围或欲了解
公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
十一、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言；在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
十二、主持人将安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能
将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机
或将其调至静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
12 月 4 日发布于上海证券交易所网站的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于
召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-045）。
十五、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，
……
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