公告日期：2025-04-26

南京莱斯信息技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人左洪福作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“莱斯信息”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，始终秉持诚实守信、勤勉尽责的态度，独立、审慎地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，始终将维护公司和全体股东的合法权益放在首位，充分发挥独立董事应有的独立监督与决策支持作用。现将 2024 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人左洪福，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，焦作矿业
学院机电系机械设计专业学士，中国矿业大学机械专业硕士，中国矿业大学机电
系机械工程专业博士，教授。1989 年 3 月至 1995 年 3 月，历任南京航空学院机
电系讲师、副教授、501 教研室主任；1995 年 4 月至 2011 年 12 月，历任南京航
空航天大学民航学院教授、博士生导师、副院长、常务副院长。2013 年 4 月至今，任南京金翅鸟航空科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今，任上海飞机客户服务有限公司飞机健康管理工程技术中心技术委员；2017 年 12 月至今，任中国南方航空股份有限公司民航维修工程技术研究中心技术委员会委员；
2012 年 1 月至今，任南京航空航天大学民航学院教授；2024 年 1 月至今，任江
苏普旭科技股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，任莱斯信息独立董事。

（三） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年度，本人按时参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，审慎行使表决权。公司2024年度历次股东大会、董事会会议的召集、召开符合法定程序。报告期内，本人均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股
出席董事会会议情况 东大会
独立董 情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席次
次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 数

席次数 席会议

左洪福 7 7 0 0 0 否 3

（二）参加董事会独立董事专门会议工作情况

2024年度，本人作为独立董事，出席独立董事专门会议2次，对关联交易的必要性、定价依据、交易条件等关键要素进行深入审查，通过充分讨论与独立表决，形成客观、公正的审查意见，为公司的关联交易决策提供科学、合理的依据。本人认为，独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）参加董事会专门委员会会议工作情况

2024年度，本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，出席董事会专门委员会会议共计7次，其中薪酬与考核委员会1次，提名委员会1次，战略委员会1次，审计委员会4次，均未有无
有效提高了公司董事会的决策效率……
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