公告日期：2025-04-26

南京莱斯信息技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人王炜作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“莱斯信息”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，本人始终秉持诚信、勤勉、尽责的态度，切实履行独立董事的职责使命。通过积极出席各类会议，深度参与各项会议的审议过程，既注重维护公司整体利益，又充分保障全体股东的合法权益。在履职过程中，始终以规范公司治理为着力点，通过参与审核和科学决策，有效发挥独立董事的监督制衡作用，助力公司实现高质量发展目标。现将 2024 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王炜，男，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京工学院
（现东南大学）土木工程系学士、硕士，东南大学土木工程系博士，教授。1985
年 3 月至 1995 年 12 月，历任南京工学院（现东南大学）土木工程系助教、讲师，
东南大学交通运输工程系教研室主任、副教授、教授、博士生导师；1996 年 1
月至 1996 年4 月，任德国波鸿鲁尔大学土木工程系访问教授；1996年4 月至 2014
年 12 月，历任东南大学交通学院教授、博士生导师、副院长、院长；2005 年 7
月至 2005 年 10 月，任英国南安普顿大学土木工程系访问教授。2015 年 1 月至
今，任东南大学交通学院教授、博士生导师；2019 年 8 月至今，任莱斯信息独立董事。

（三） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客 观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年度，本人按时参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，审 慎行使表决权。公司2024年度历次股东大会、董事会会议的召集、召开符合法 定程序。报告期内，本人均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
会情况

独立董 以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 方式出 委托出 缺席 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 席会议

王炜 7 7 1 0 0 否 3

（二）参加董事会独立董事专门会议工作情况

2024年度，本人作为独立董事，出席独立董事专门会议2次，重点围绕交易 必要性、定价公允性及条款合理性等核心要素进行审慎评估，经充分研讨论证 及独立投票表决后形成专业审查意见。本人认为，独立董事专门会议从召集程 序到决议过程均严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规 定，相关决策程序完备，信息披露规范。

（三）参加董事会专门委员会会议工作情况

2024年度，本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员，出席董事会专 门委员会会议共计7次，其中提名委员会1次，审计委员会6次，均未有无故缺席 的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提 高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均 符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法
律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）与会计师事……
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