公告日期：2025-04-26

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-019
南京莱斯信息技术股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4
月 15 日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾宁平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京莱斯信息技术股份有
限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会依法独立行使职权，在公司生产经营、董事及高级管理人员履行职责情况等方面有效监督，积极维护全体股东及公司的利益，促进公司提高规范运作水平。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司的经营情况、发展战略、未来的资金需求等因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

（五）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海……
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