公告日期：2025-04-26

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-022
南京莱斯信息技术股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所必需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人产生重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 15 日，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过此议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事周菲回避表决, 其余非关联董事一致同意通过此议案。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于
预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意通过此议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表
决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本次预
本年年初至 计金额
占同类 3月31日与 占同类 与上年
关联交 关联人 本次预计金 业务比 关联人累计 上年实际发 业务比 实际发
易类别 额 例（%） 已发生的交 生金额 例（％） 生金额
易金额 差异较
大的原
因

中国电子 结合上
科技集团 年预计
有限公司 20,000 20.83 25.22 6,460.24 6.73 和本年
向 关 联 其他所属 采购需
人 采 购 单位 求调整
商品、接 结合上
受劳务 数字金华 年预计
技术运营 4,000 4.17 0.00 1,643.40 1.71 和本年
有限公司 ……
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