公告日期：2025-04-24

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-019
合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日

至2025 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

6 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √

7 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 √

的议案》

8 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构的议案》

9 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

10 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 √

案》

11 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

12 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

13 《关于购买董监高责任险的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年4月23日经公司第二届董事会第十九次会议及第二届
监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：程卓、方林
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，……
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