公告日期：2025-04-24

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-008
合肥芯碁微电子装备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事
发出通知，2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（杨维生）》、《2024年度独立董事述职报告（钟琪）》、《2024 年度独立董事述职报告（胡刘芬）》、《2024 年度独立董事述职报告（陈小剑）》。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职……
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