公告日期：2025-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对芯碁微装 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关于同意合肥芯
碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕563 号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,497,245 股，每股发行价格为人民币 75.99 元，募集资金总额为79,768.56万元，扣除各项发行费用832.27万元，实际募集资金净额为78,936.29万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为 78,970.88万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2023]230Z0198 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 7,628.63 万元，
利息收入及理财收益 111.49 万元，手续费用 0.26 万元，剩余募集资金余额人民币 71,416.12 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 30,192.77 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 37,821.40 万元，尚未使用募集资金余额人民
币 41,114.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 78,936.29

经批准置换先期投入金额 -

以前年度投入金额 7,628.63

本年度投入金额 30,192.77

累计使用募集资金金额 37,821.40

尚未使用金额 41,114.89

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 39,000.01

累计利息收入、理财收益及手续费净额 977.57

减：其他转出 -

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,092.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，经公司股东大会授权，公司于 2023 年 7 月
6 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案……
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