公告日期：2025-12-12

四川华丰科技股份有限公司

章

程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 公司党组织......5
第四章 股份......9
第五章 股东和股东会......12
第六章 董事和董事会......28
第七章 高级管理人员......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第九章 通知和公告......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第十一章 修改章程......50
第十二章 军工事项特别条款......51
第十三章 附则......52

第一章 总则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由四川华丰企业集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，在绵阳市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91510703205401254W 的营业执照。

第四条 公司于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 69,148,924 股，于
2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：

中文全称：四川华丰科技股份有限公司。

英文全称：Sichuan Huafeng Technology Co. ,LTD.

第六条 公司住所：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号

邮政编码：621000

第七条 公司注册资本为人民币 46,099.2831 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生、变更办法与董事长的产生、变更办法相同。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。

第十四条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，公司设立党的组织开展党的工作。公司党组织是公司法人治理结构有机组成部分，在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨：可靠连接，源于华丰。公司致力于提供优秀的系统互连产品、解决方案和服务，为全球客户创造价值，在连接器行业贡献独特价值，成为全球受人尊重的系统互连供应商。

第十六条 经依法登记，……
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