公告日期：2025-11-28

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-048
四川华丰科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华丰科技”）第二届
董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 24 日以书面或邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨艳辉主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

一、 审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的发展战略、经营需要及市场情况，提出调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的方案。本议案表决如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额

1 高速线模组扩产项目 44,973.40 38,800.00

2 防务连接器基地建设及扩能项目 47,015.51 38,740.00

3 通讯连接器研发能力升级项目 8,000.00 6,000.00

4 补充流动资金 16,460.00 16,460.00

合计 116,448.91 100,000.00

募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 97,240.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额

1 高速线模组扩产项目 44,973.40 38,800.00

2 防务连接器基地建设及扩能项目 47,015.51 38,740.00

3 通讯连接器研发能力升级项目 8,000.00 6,000.00

4 补充流动资金 13,700.00 13,700.00

合计 113,688.91 97,240.00

募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目……
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