公告日期：2025-04-12

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-005

优利德科技（中国）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2025 年4 月 11 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知于 2025 年 4 月 1 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事
长洪少俊先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，促进公司规范运作，确保公司持续、健康、稳定地发展，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

总经理洪少俊先生对公司 2024 年度的经营情况进行总结，并提交了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

董事会认为，2024 年，公司独立董事勤勉尽责、审慎客观，充分发挥了独立董事的独立和专业作用，同意公司独立董事孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生向董事会提交的《2024 年度独立董事述职报告》，并在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事孔小文、袁鸿、杨月彬回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监
督职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计……
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